1xBet सट्टेबाजी केस: सुरेश रैना और शिखर धवन की 11.14 करोड़ की संपत्ति ED ने की जब्त
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Sandesh Wahak Digital Desk: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूर्व भारतीय क्रिकेटरों सुरेश रैना और शिखर धवन की कुल ₹11.14 करोड़ की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त कर ली है।
यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA), 2002 के तहत की गई है।
जांच एजेंसी ने बताया कि अटैच की गई संपत्तियों में सुरेश रैना के ₹6.64 करोड़ के म्यूचुअल फंड निवेश और शिखर धवन की ₹4.5 करोड़ की अचल संपत्ति शामिल हैं।
यह कार्रवाई गैरकानूनी ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की जांच के सिलसिले में हुई है।
क्या है पूरा मामला?
ईडी की जांच कई राज्यों की पुलिस द्वारा दर्ज FIRs पर आधारित है, जो 1xBet और उसके सुरोगेट ब्रांड्स— 1xBat और 1xBat Sporting Lines से जुड़ी हैं। ये प्लेटफॉर्म भारत में बिना अनुमति ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए का प्रचार कर रहे थे।
एजेंसी के मुताबिक, सुरेश रैना और शिखर धवन ने कथित रूप से इन विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर उनके ब्रांड का प्रचार किया और इसके बदले विदेशी रास्तों से भुगतान प्राप्त किया।
ये भुगतान सट्टेबाजी से कमाई गई गैरकानूनी रकम से किए गए थे, जिनकी असली पहचान छिपाने के लिए जटिल वित्तीय लेनदेन किए गए।
जांच में सामने आए तथ्य
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1xBet ने भारत में हजारों फर्जी (म्यूल) बैंक खातों के माध्यम से धन शोधन किया।
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अब तक 6000 से अधिक फर्जी खाते सामने आए हैं।
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रकम को विभिन्न पेमेंट गेटवे से गुजारकर मनी ट्रेल छिपाया गया।
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कई पेमेंट गेटवे बिना KYC वेरिफिकेशन के व्यापारी जोड़ रहे थे।
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मनी लॉन्ड्रिंग ट्रेल का अनुमानित मूल्य ₹1000 करोड़ से अधिक है।
ED की बड़ी कार्रवाई
ईडी ने इस केस में चार पेमेंट गेटवे पर छापेमारी की और 60 से अधिक बैंक खातों को फ्रीज़ किया है। अब तक करीब ₹4 करोड़ की रकम जब्त की जा चुकी है।
एजेंसी ने आम नागरिकों को चेतावनी दी है कि वे ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के प्रचार या निवेश से दूर रहें। ईडी ने कहा कि ऐसी गतिविधियाँ न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर अपराधों को भी बढ़ावा देती हैं।
ईडी की अपील
“जनता किसी भी संदिग्ध ऑनलाइन विज्ञापन या वित्तीय लेनदेन की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस या ईडी को दें। गैरकानूनी सट्टेबाजी में शामिल होना कानूनन अपराध है।” — ईडी
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