ED करोड़ों के लोन धोखाधड़ी मामले में अनिल अंबानी से करेगी पूछताछ, समन जारी

Sandesh Wahak Digital Desk: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कई हजार करोड़ रुपये के कथित लोन धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को समन जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक, उन्हें 5 अगस्त को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। एजेंसी उनसे रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) को दिए गए लोन और पैसों के हेरफेर के बारे में पूछताछ कर सकती है।

यस बैंक से जुड़े हैं मामले

यह मामला यस बैंक के पूर्व चेयरमैन राणा कपूर से भी जुड़ा हुआ है। ईडी ने पिछले हफ्ते रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के सीनियर अधिकारियों सहित 50 कंपनियों और 25 लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। जांच के घेरे में आए दोनों लोन यस बैंक द्वारा ही आरएचएफएल और आरसीएफएल को दिए गए थे। ईडी के एक अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि बैंकों, शेयरधारकों और निवेशकों के साथ धोखा करके पैसे की हेराफेरी करने की एक सोची-समझी साजिश रची गई थी।

फर्जी बैंक गारंटी मामले की भी जांच

ईडी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए 68.2 करोड़ रुपये के एक फर्जी बैंक गारंटी मामले की भी समानांतर जांच शुरू की है। यह मामला एक कंपनी बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है। ईडी ने गुरुवार को भुवनेश्वर और कोलकाता में इस कंपनी से जुड़े चार ठिकानों पर तलाशी ली।

अधिकारियों के मुताबिक, इस कंपनी ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) को 68.2 करोड़ रुपये की एक फर्जी बैंक गारंटी जारी की थी और इसके लिए 8% कमीशन लिया था। धोखेबाजों ने भारतीय स्टेट बैंक (sbi.co.in) से मिलता-जुलता एक नकली डोमेन (s-bi.co.in) बनाया, जिससे बैंक से आए फर्जी ईमेल भेजकर SECI और दूसरों को धोखा दिया जा सके।

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