यूपी में फर्जी कंपनियों के खेल ने पकड़ी रफ्तार, अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम दे रहे जालसाज

संदेश वाहक डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश में फर्जी कंपनियों के सहारे बेहिसाब सम्पत्तियों को एकत्र करने के साथ कालेधन को सफ़ेद में बदलने के खेल ने तेजी पकड़ी है। इस फर्जीवाड़े में प्रदेश के कुख्यात माफिया भी लिप्त हैं।

हाल ही में माफिया अतीक अहमद के ऊपर पड़े ईडी के छापों से इसका खुलासा भी हुआ है। वहीं माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ आयकर विभाग के प्रोजेक्ट पैंथर ने भी फर्जी कंपनियों के नाम पर करोड़ों की सम्पत्तियों को बेनकाब किया। फिलहाल प्रदेश में कई केंद्रीय एजेंसियों के पास सैकड़ों फर्जी कंपनियों के सहारे अरबों की ठगी के मामले लगातार आ रहे हैं।

फर्जी कंपनियों का ये खेल बीते कुछ वर्षों में हाईटेक तरीके से आगे

माफिया अतीक ने तकरीबन आधा सैकड़ा से ज्यादा फर्जी कंपनियों के सहारे 500 करोड़ से ज्यादा का लेनदेन किया है। फर्जी कंपनियों का ये खेल बीते कुछ वर्षों में हाईटेक तरीके से आगे बढ़ा है। खासतौर पर देशभर में जीएसटी लागू होने के बाद इन्ही फर्जी कंपनियों ने विभागों को हजारों करोड़ के टैक्स की चपत भी लगाई है। पिछले वर्ष जुलाई में 650 फर्जी फार्मों के समूह के सहारे तकरीबन हजार करोड़ की जीएसटी चोरी का मामला सामने आ चुका है।

हजारों करोड़ के शाइन सिटी फर्जीवाड़े में इन्ही फर्जी कंपनियों के जरिये बेहिसाब मनी लॉन्ड्रिंग ने हवाला के सहारे अरबों रूपए देश से बाहर भेजा है। यूपी की साइबर क्राइम यूनिट ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके 37 फर्जी फर्मों का खुलासा किया था। जिन्होंने तकरीबन 250 करोड़ का चुना जीएसटी विभाग को लगाया था।

फर्जीवाड़ा आयकर से लेकर ईडी तक बेनकाब

लखनऊ, दिल्ली और नोएडा से ये फर्जीवाड़ा लम्बे समय से जारी था। इसी तरह गाजियाबाद में पिछले वर्ष सौ से अधिक फर्जी कंपनियां प्रकाश में आयी थी। इसमें तकरीबन 300 करोड़ का गड़बड़झाला मिला। रियल स्टेट में भी इस तरह का फर्जीवाड़ा आयकर से लेकर ईडी तक बेनकाब कर चुकी है।

एसएफआईओ ने बनाई थी 30 हजार फर्जी कंपनियों की सूची

आयकर विभाग के निर्देश पर अक्टूबर 2017 में गंभीर धोखाधड़ी जांच संगठन (एसएफआईओ) ने यूपी में करीब 30 हजार फर्जी कंपनियों की सूची बनाई थी। इसके बावजूद यूपी में फर्जी कंपनियों के खेल पर अंकुश नहीं लगा। वर्तमान में यही फर्जी कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग के खेल में लिप्त हैं।

पीएम मोदी ने दो लाख फर्जी कंपनियों पर कसा था शिकंजा

फर्जी कंपनियों के खेल पर सबसे बड़ा प्रहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2017 में किया था। जिसके तहत देशभर में दो लाख फर्जी कंपनियों पर शिकंजा कसते हुए इन्हे बंद कराया गया था। इस फर्जीवाड़े पर शिकंजा कसने वाले तेजतर्रार आयकर अफसर को लखनऊ यूनिट में तैनात किया गया है।

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