DMCCSL मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 3.46 करोड़ की संपत्ति अटैच

Sandesh Wahak Digital Desk: प्रवर्तन निदेशालय यानी प्रवर्तन निदेशालय की मुंबई यूनिट ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए 3.46 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से अटैच किया है। यह कार्रवाई 26 मार्च 2026 को Dnyanradha Multistate Co-operative Credit Society Ltd (DMCCSL Case) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है। बताया जा रहा है कि जिन संपत्तियों को अटैच किया गया है, वे नवी मुंबई के खारघर इलाके में स्थित ऑफिस यूनिट्स हैं। यह मामला महाराष्ट्र के अलग-अलग पुलिस थानों में दर्ज कई एफआईआर के आधार पर शुरू हुआ था।

रिटर्न का लालच देकर फंसाने का आरोप

जांच में सामने आया है कि सुरेश कुटे और उनके सहयोगियों ने DMCCSL के जरिए लोगों को 12 से 14 प्रतिशत तक का आकर्षक रिटर्न देने का लालच दिया। बड़ी संख्या में निवेशकों ने इस योजना में पैसा लगाया, लेकिन बाद में उन्हें या तो पूरा पैसा नहीं मिला या फिर आंशिक भुगतान ही किया गया।

ईडी की जांच के अनुसार करीब 2,467 करोड़ रुपये की बड़ी रकम को लोन के नाम पर कुटे ग्रुप की कंपनियों में ट्रांसफर किया गया। इन कंपनियों को सुरेश कुटे और उनकी पत्नी अर्चना कुटे नियंत्रित कर रहे थे। चौंकाने वाली बात यह रही कि ये लोन बिना किसी ठोस दस्तावेज, गारंटी या उचित उपयोग के प्रमाण के दिए गए थे। बाद में इस रकम का इस्तेमाल निजी फायदे और अन्य कारोबार में किया गया।

अब तक 1,625 करोड़ की संपत्तियां जब्त

इस मामले में ईडी अब तक कई बार छापेमारी कर चुकी है और कई संपत्तियों को अटैच कर चुकी है। कुल मिलाकर अब तक करीब 1,625 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त या फ्रीज की जा चुकी हैं। एजेंसी की जांच लगातार जारी है और मामले में आगे भी कार्रवाई की संभावना बनी हुई है।

सुरेश कुटे गिरफ्तार

इस केस में पहले ही सुरेश कुटे को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनके खिलाफ मुंबई की विशेष PMLA अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई है। हाल ही में 2 मार्च 2026 को अर्चना कुटे को भी गिरफ्तार किया गया, जिन्हें 7 मार्च को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

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