Winzo की 590 करोड़ की संपत्ति जब्त, बेंगलुरु में ED का बड़ा एक्शन
Sandesh Wahak Digital Desk: ED के बेंगलुरु जोनल ऑफिस ने Winzo Pvt Ltd और उसकी सहयोगी कंपनी Zo Pvt Ltd के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए करीब 590 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। जब्त की गई संपत्तियों में बैंक खाते, FD, म्यूचुअल फंड और बॉन्ड शामिल हैं। यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा कानून FEMA के उल्लंघन के आरोप में की गई है।
Winzo ऑनलाइन रियल मनी गेम्स यानी जुआ आधारित गेम चलाती थी और दावा करती थी कि उसके करीब 25 करोड़ यूजर हैं। कंपनी ने विदेशों में अपने कारोबार के विस्तार के लिए डॉलर खरीदकर लगभग 492 करोड़ रुपये का निवेश किया था। यह निवेश उसकी विदेशी कंपनियों WinzoUS Inc अमेरिका और Winzo SG PTE Ltd सिंगापुर में किया गया था।
ब्राजील से अमेरिका तक फैला नेटवर्क
इन विदेशी कंपनियों के जरिए ब्राजील, जर्मनी और अमेरिका में लूडो, बिंगो, स्नेक एंड लैडर और ब्लैकजैक जैसे ऑनलाइन जुआ गेम संचालित किए जा रहे थे। जांच में सामने आया कि ये विदेशी कंपनियां केवल कागजों पर मौजूद थीं। विदेश में इनके पास न तो कर्मचारी थे और न ही कोई अलग ऑफिस। पूरा कंट्रोल और मैनेजमेंट भारत से ही किया जा रहा था। विदेशी बैंक खातों और वित्तीय हिसाब किताब भी भारत से ही संभाले जा रहे थे।
विदेशी निवेश के नाम पर बाहर रखा गया पैसा
ईडी के अनुसार कंपनी Winzo ने विदेशी निवेश के नाम पर पैसा बाहर रखा, जबकि वास्तविक संचालन भारत से ही हो रहा था। साथ ही ऑनलाइन जुआ से जुड़ी गतिविधियां कानून के मुताबिक अनुमत नहीं हैं, फिर भी विदेशी कंपनियों के जरिए यह कारोबार जारी रखा गया। इसी आधार पर विदेशी खातों में रखी गई करीब 590 करोड़ रुपये की रकम को अवैध मानते हुए जब्त कर लिया गया है। मामले की जांच अभी जारी है।
गुरुग्राम में भी बड़ी कार्रवाई
इस कार्रवाई के अलावा ईडी के गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी बड़ा कदम उठाया है। एजेंसी ने लगभग 82 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच की हैं। यह कार्रवाई अंसल हब 83 नाम के कमर्शियल प्रोजेक्ट से जुड़े रियल एस्टेट घोटाले में की गई है, जो गुरुग्राम के सेक्टर 83 में स्थित है।
करीब 2.47 एकड़ जमीन पर बने इस प्रोजेक्ट में 147 दुकानें, 137 ऑफिस स्पेस और 2 रेस्टोरेंट यूनिट शामिल हैं। मामले की जांच जून 2023 में दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी, जिसे हरियाणा पुलिस ने दर्ज किया था। इसमें अंसल हाउसिंग लिमिटेड पहले असंल हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के प्रमोटर्स और अधिकारियों पर धोखाधड़ी और साजिश के आरोप लगाए गए हैं।
