GST चोरी का ‘पुणे कनेक्शन’: 100 करोड़ के राजस्व को चूना लगाने वाला मास्टरमाइंड UP STF के हत्थे चढ़ा
बोगस फर्मों के जरिए चलता था इनपुट टैक्स क्रेडिट का खेल, यूपी एसटीएफ ने महाराष्ट्र के पुणे से किया गिरफ्तार, लैपटॉप और मोबाइल में कैद हैं फर्जीवाड़े के राज
Sandesh Wahak Digital Desk: उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (UP STF) ने जीएसटी चोरी के एक बड़े अंतरराष्ट्रीय संगठित गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए इसके मुख्य मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता प्राप्त की है। आरोपी बोगस फर्मों का पंजीकरण कर फर्जी इनवॉइस और ई-वे बिल के माध्यम से अब तक सरकार को 100 करोड़ रुपये से अधिक की राजस्व क्षति पहुँचा चुका है। एसटीएफ की टीम ने रविवार सुबह अभियुक्त को महाराष्ट्र के पुणे से दबोच लिया।
विमान नगर पुणे से हुई गिरफ्तारी
एसटीएफ के पुलिस उपाधीक्षक प्रमेश कुमार शुक्ल के पर्यवेक्षण में उपनिरीक्षक चन्द्रप्रकाश मिश्रा की टीम ने पुणे के विमान नगर थाना क्षेत्र से केशवानी अब्बास हुसैन रमजान अली को गिरफ्तार किया। आरोपी मूल रूप से गुजरात के भावनगर का रहने वाला है और वर्तमान में पुणे में रहकर इस सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा था।
कैसे होता था 100 करोड़ का ‘खेला’?
पूछताछ में सामने आया कि अब्बास हुसैन अपने सहयोगियों रईस और मुन्तजिर के साथ मिलकर कूटरचित दस्तावेजों (जाली कागजातों) के आधार पर बोगस फर्में बनाता था।
बिना किसी माल की खरीद-बिक्री के ही ये लोग बोगस सेल्स इनवॉइस और ई-वे बिल तैयार कर जीएसटी पोर्टल पर अपलोड कर देते थे। असली फर्मों को लाभ पहुँचाने के लिए बैंक खातों के माध्यम से फर्जी लेनदेन दिखाया जाता था। इसके बदले ये आरोपी वास्तविक फर्मों से मोटा कमीशन वसूलते थे। अभियुक्तों के पास विभिन्न फर्मों की लॉगिन आईडी और पासवर्ड रहते थे, जिससे वे आसानी से ओटीपी प्राप्त कर ट्रांजेक्शन कर लेते थे।
लखनऊ की ‘अराध्या एंटरप्राइजेज’ से खुला राज
इस बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा लखनऊ के इन्दिरा नगर थाने में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 190/25 से हुआ। जांच में पता चला कि ‘अराध्या एंटरप्राइजेज’ नामक फर्म जाली दस्तावेजों पर पंजीकृत थी। इसके अलावा लखनऊ के पते पर SM TRADERS, RATHOD ENTERPRISES और GAUD TRADING जैसी कई बोगस फर्में बनाकर करोड़ों की चपत लगाई गई।
अन्तर्राज्यीय नेटवर्क: 6 राज्यों में फैला जाल
अभियुक्तों ने उत्तर प्रदेश के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बैंगलोर (कर्नाटक) और दिल्ली में कई बोगस फर्में पंजीकृत कर रखी थीं। आरोपी के मोबाइल से 15 से अधिक ईमेल आईडी मिली हैं, जिनका उपयोग फर्जी रजिस्ट्रेशन और ओटीपी प्राप्त करने के लिए किया जाता था।
बरामदगी
02 अदद लैपटॉप (फर्जी बिलिंग और डेटा के लिए प्रयुक्त)।
02 अदद मोबाइल फोन (ईमेल और व्हाट्सएप चैट्स)।
01 अदद पासपोर्ट।
एसटीएफ अब गिरफ्तार अभियुक्त का ट्रांजिट रिमांड प्राप्त कर उसे लखनऊ लाएगी, जहाँ संबंधित न्यायालय में उसे पेश किया जाएगा। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में छापेमारी जारी है।
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