पीयूष जैन केस : एक आरोपी के गुनाहों को बयां करेंगे साढ़े 11 हजार पन्ने
डीजीजीआई ने दाखिल की 1.60 लाख पन्नों की चार्जशीट, अरबों की टैक्स चोरी में 13 और बड़े कारोबारी दोषी
Sandesh Wahak Digital Desk : बिना टैक्स 2 हजार 760 करोड़ रुपए का लेनदेन, हर आरोपी के गुनाहों को बयां करते साढ़े 11 हजार पन्ने, बात काले धन के कुबेर इत्र कारोबारी पीयूष जैन केस की हो रही है।
जिसमें गुरुवार को जीएसटी इंटेलीजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने कानपुर कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करके कई बड़े खुलासे किये हैं। ख़ास बात ये है कि जांच के बाद कानपुर और कन्नौज के 13 और बड़े कारोबारियों के नाम डीजीजीआई ने इसमें बढ़ाए हैं। सभी अरबों की टैक्स चोरी में दोषी पाए गए हैं। इसलिए समन भी जारी किया गया है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट 1 लाख 60 हजार 300 पन्नों की है।
छापेमारी के दौरान बरामद 207 करोड़ रुपए पहले से सरकारी खजाने में जमा
आंकड़ों के लिहाज से महानिदेशालय जीएसटी इंटेलीजेंस अहमदाबाद ने एक आरोपी के खिलाफ 11 हजार 450 पन्नों की चार्जशीट तैयार की है। सभी कारोबारियों को टैक्स चोरी के मामले में 497 करोड़ रुपए जमा करने होंगे। छापेमारी के दौरान बरामद 207 करोड़ रुपए पहले से सरकारी खजाने में जमा है। अब इन सभी को बची 290 करोड़ की रकम सरकारी खजाने में और जमा करानी होगी।
डीजीजीआई के विशेष लोक अभियोजक अमरीश कुमार टंडन के अनुसार कर देयता 2 हजार 760 करोड़ रुपए के लेनदेन पर तय हुई है। टंडन ने बताया कि जस्टिस सुशील कुमार सिंह की कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया है। इसके बाद कोर्ट ने सभी 13 आरोपियों के खिलाफ समन जारी करते हुए तलब किया है। 20 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई के दिन सभी आरोपियों को स्पेशल सीजेएम कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। अब इस 200 करोड़ के केस में कुल 14 आरोपी बन गए हैं।
23 किग्रा विदेशी सोना, 600 लीटर चंदन का तेल हुआ था बरामद
23 दिसंबर 2021 को पीयूष जैन के कानपुर आनंदपुरी स्थित आवास और कन्नौज स्थित फर्म पर छापा मारा था। 4 दिन चले छापे में दोनों जगहों से 196 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि बरामद हुई थी। इसके साथ ही 23 किग्रा विदेशी मुहर लगा सोना और 600 लीटर चंदन का तेल बरामद हुआ था। पीयूष पर दो मुकदमे दर्ज किए गए थे और 27 दिसंबर को उसे जेल भेजा गया था। 254 दिन जेल में रहने के बाद पीयूष जैन को कोर्ट से जमानत मिली थी।
सप्लीमेंट्री चार्जशीट : काले धन के 13 बड़े कुबेरों के नाम बढ़े
मेसर्स ओडोकेम इंडस्ट्रीज कन्नौज, कल्पना जैन प्रोपराइटर ओडस्मिथ आईएनसी कन्नौज, विजय लक्ष्मी जैन प्रोपराइटर फ्लोरा नैचुरली कन्नौज, अमरीश जैन, महेश चंद्र जैन, त्रिमूर्ति फ्रेगरेंस प्रा. लि. कानपुर, दीपक अग्रवाल, शैलेंद्र मित्तल, मेसर्स गणपति रोड कैरियर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रवीन कुमार जैन, रजन जैन, मेसर्स कुशल चंद्र इंटरनेशनल प्रा. लि. और सुनील ए हिरानी।
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