तुलसियानी ग्रुप के ठिकानों पर ED की छापेमारी, निवेशकों के करोड़ों रुपये हड़पने का आरोप
Sandesh Wahak Digital Desk: रीयल एस्टेट से जुड़े तुलसियानी ग्रुप के कई ठिकानों पर ईडी की टीम ने बुधवार को छापा मारा। जिसमें लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा और गुड़गांव में प्रवर्तन निदेशालय की कई टीमें जांच कर रही हैं। तुलसियानी ग्रुप पर बैंक और निवेशकों के 30 करोड़ से ज्यादा की रकम हड़पने का आरोप है।
तुलसियानी ग्रुप द्वारा पंजाब नैशनल बैंक की कर्ज की रकम हड़पने और तमाम निवेशकों की तरफ से दर्ज कराए गए मुकदमों के आधार पर ईडी ने अपनी जांच शुरू की थी। अभिनेता शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी इस ग्रुप की ब्रांड एंबेसडर रह चुकी हैं।
गौरतलब है कि दिसंबर, 2023 में तुलसियानी ग्रुप के खिलाफ मनी लांड्रिंग एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप है कि कंपनी ने जाली दस्तावेज जमाकर पंजाब नैशनल बैंक से 4.63 करोड़ रुपये कर्ज लिया था। जब कर्ज ने वसूली के लिए पत्राचार शुरू किया तो कंपनी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया।
बैंक मैनेजर ने तुलसियानी ग्रुप के निदेशक महेश तुलसियानी, अनिल कुमार तुलसियानी और पूर्व निदेशकों पर हजरतगंज कोतवाली में FIR दर्ज कराया। बैंक की 30 करोड़ से अधिक रकम हड़पने की पुष्टि होने के बाद बुधवार को ग्रुप के ठिकानों पर ईडी ने मारा छापा।
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